தற்போதைய நிகழ்வுகள் : அமலாக்க இயக்குனரகம் (Enforcement Directorate (ED)) நீதிமன்றத்தில் சில உயர்மட்ட அளவில் பணமோசடி வழக்குகளால் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. இதற்கு தீர்வு காண, இதுபோன்ற வழக்குகளை பதிவு செய்யும் போது மிக முக்கிய குற்றமாக "குற்ற சதி"யை (criminal conspiracy) மட்டும் நம்ப வேண்டாம் என ED முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கு மாறாக, சதித் திட்டம் தொடர்பான பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (Prevention of Money Laundering Act (PMLA)) குற்றங்களும் இதில் அடங்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள் :
1. ஆதாரங்களின்படி, இதற்கான முடிவு தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களை அமலாக்கத் துறை இயக்குநர் ராகுல் நவீன் முகமை அதிகாரிகளுக்கு "அனுப்பியுள்ளார்". பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA) அட்டவணை ஊழல் முதல் வரி ஏய்ப்பு மற்றும் வனவிலங்கு சட்டத்தின் மீறல்கள் வரை 150 முதன்மை குற்றங்களை உள்ளடக்கியது.
2. ஒரு "முன்கணிப்பு குற்றம்" (predicate offence) என்பது அமலாக்கத்துறை வழக்கை அடிப்படையாகக் கொண்ட மற்றொரு முகமை நிறுவனத்தால் பதிவு செய்யப்பட்ட முதன்மை முதல் தகவல் அறிக்கையில் (FIR) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றவியல் நடவடிக்கையைக் குறிக்கிறது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ், சிபிஐ, மாநில காவல்துறை அல்லது சில சந்தர்ப்பங்களில், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை போன்ற விசாரணை நிறுவனம் தாக்கல் செய்த தகவல் அறிக்கையின் (FIR) அடிப்படையில் மட்டுமே அமலாக்க இயக்குநரகம் வழக்குப் பதிவு செய்ய முடியும்.
3. ஆனால், உச்சநீதிமன்றம் உள்ளிட்ட நீதிமன்றங்கள் பின்னர் அரசியலமைப்புப் பிரிவு 120B-ஐ ஒரே "முன்கணிப்பு குற்றமாக" (predicate offence) பட்டியலிட முடியாது என்று தீர்ப்பளித்துள்ளன. இது பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) வரம்பிற்குள் வரும் "குற்றவியல் சதி" (criminal conspiracy) தொடர்பான குற்றத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
4. நவம்பர் 2023-ல், பிரிவு 120B-ன் அடிப்படையில் மட்டுமே PMLA-ஐ செயல்படுத்துவதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. 2020 முதல் நில ஒப்பந்தம் தொடர்பாக கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு தனியார் பல்கலைக்கழகத்தின் செயல் தலைவராக இருந்த பாவனா திப்பருக்கு எதிரான அமலாக்க இயக்குநரக வழக்கில் இந்த தீர்ப்பு வந்தது.
உங்களுக்கு தெரியுமா :
1. இந்தியாவின் அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) சில உயர்மட்ட அளவில் பணமோசடி வழக்குகளில் தொடர்ச்சியான பின்னடைவுகளை எதிர்கொண்டு வருகிறது. இதற்குக் காரணம்? இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், குற்றவியல் சதியை மட்டுமே நம்பி வழக்கு பதிவு செய்ய முடியாது என்று கடந்த ஆண்டு தீர்ப்பளித்தது. இந்த குற்றம், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (Prevention of Money Laundering Act (PMLA)) அட்டவணையின் வரம்பிற்குள் வர வேண்டும்.
2. ஒரு "முன்கணிப்பு குற்றம்" (predicate offence) என்பது மற்றொரு முகமை நிறுவனத்தால் பதிவு செய்யப்பட்ட முதன்மை முதல் தகவல் அறிக்கையில் (First Information Report (FIR)) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றத்தின் தன்மையைக் குறிக்கிறது. இதன் அடிப்படையில் அமலாக்க இயக்குனரகம் தனது வழக்கை உருவாக்குகிறது.
3. 1990-ம் ஆண்டுகளில் உலகளாவிய பயங்கரவாதம் ஒரு முக்கிய கவலையாக மாறியது. இது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்வதையும், எல்லைகளைத் தாண்டி சட்டவிரோத பணப் புழக்கத்தையும் தடுப்பதில் சர்வதேச கவனம் செலுத்த வழிவகுத்தது. பணமோசடிக்கு எதிரான உலகளாவிய முயற்சிகளை வழிநடத்த நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (Financial Action Task Force (FATF)) 1989-ம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) உறுப்பினராக, இந்த முயற்சிகளுக்கு பங்களிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்தியாவுக்கு இருந்தது.
4. ஜூன் 8 மற்றும் 10, 1998-ம் ஆண்டு போன்ற தேதிகளில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையின் (United Nations General Assembly) சிறப்புக் கூட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அரசியல் பிரகடனத்திற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (Prevention of Money Laundering Act (PMLA)) இயற்றப்பட்டது. தேசிய பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தை அமல்படுத்துமாறு உறுப்பு நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தது.
5. பணமோசடி தடுப்பு மசோதா, 1998 ஆனது, ஆகஸ்ட் 4, 1998 அன்று அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தால் மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. முன்மொழியப்பட்ட சட்டம் பணமோசடி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளைத் தடுப்பது, குற்றத்தின் வருமானத்தை பறிமுதல் செய்தல், பணமோசடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கான முகவர் மற்றும் வழிமுறைகளை அமைத்தல் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தியது.