முக்கிய அம்சங்கள்:
• அவரை ஜாமீனில் விடுவிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் ஏ.எஸ். ஓகா மற்றும் உஜ்ஜல் பூயான் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (Prevention of Money Laundering Act (PMLA)) ஒருவரை சிறையில் அடைக்க முடியாது" என்று கூறியது.
• ஆகஸ்ட் 8, 2024 அன்று திரிபாதியை அமலாக்கத் துறை கைது செய்தது. இருப்பினும், பிப்ரவரி 7, 2025 அன்று, சத்தீஸ்கர் உயர் நீதிமன்றம் அவருக்கு எதிரான சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்தது. அவர் மீது வழக்குத் தொடர எந்த அனுமதியும் பெறப்படவில்லை என்று கூறியது.
• நவம்பர் 6, 2024 அன்று நீதிபதி ஓகா தலைமையிலான இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றம் தனது முடிவை எடுத்தது. பொது ஊழியர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முன் அரசாங்க ஒப்புதல் தேவைப்படும் குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் (CrPC) பிரிவு 197(1), பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் உள்ள வழக்குகளுக்கும் பொருந்தும் என்று அந்தத் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
உங்களுக்குத் தெரியுமா?:
• 1990ஆம் ஆண்டுகளில், உலகளாவிய பயங்கரவாதம் ஒரு பெரிய கவலையாக மாறியது. பயங்கரவாதம் மற்றும் பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பணப் புழக்கத்தைத் தடுக்க நாடுகள் ஒன்றிணைந்து செயல்படத் தொடங்கின. பணமோசடிக்கு எதிரான முயற்சிகளை வழிநடத்த நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (Financial Action Task Force (FATF)) 1989-ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்டது. FATF-ன் உறுப்பினராக, இந்த முயற்சிகளுக்கு பங்களிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்தியாவுக்கு இருந்தது.
• ஜூன் 8-10, 1998 அன்று நடைபெற்ற சிறப்பு அமர்வில் ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையால் எடுக்கப்பட்ட முடிவின் காரணமாக PMLA உருவாக்கப்பட்டது. இந்த முடிவு, பணமோசடியைத் தடுக்க நாடுகள் தங்களுக்கெனச் சட்டங்களை உருவாக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டது.
• பணமோசடி தடுப்பு மசோதா 1998 (Prevention of Money-Laundering Bill), ஆகஸ்ட் 4, 1998 அன்று அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தால் மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. முன்மொழியப்பட்ட சட்டம் பணமோசடி மற்றும் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளைத் தடுப்பது, குற்றத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை பறிமுதல் செய்தல், பணமோசடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க முகமைகள் மற்றும் வழிமுறைகளை அமைத்தல் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தியது.
• இந்த மசோதா நிதிக்கான நிலைக்குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. அது மார்ச் 4, 1999 அன்று மக்களவையில் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது. பின்னர், அக்டோபர் 29, 1999 அன்று, அரசாங்கம் மக்களவையில் பண மோசடி தடுப்பு மசோதா (The Prevention of Money-Laundering Bill), 1999 அறிமுகப்படுத்தியது. மக்களவை பிப்ரவரி 12, 1999 அன்று மசோதாவை நிறைவேற்றியது. மேலும், ஜூலை 25, 2002 அன்று மாநிலங்களவை அதை அங்கீகரித்தது.