முக்கிய அம்சங்கள்:
— இந்த மாத தொடக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட “சொத்து மீட்பு வழிகாட்டுதல் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகள்” ஆவணம், இந்தியாவின் தண்டனை அடிப்படையிலான மற்றும் தண்டனை அல்லாத பறிமுதல் வழிமுறைகளின் “புதுமையான” பயன்பாடு, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (Prevention of Money Laundering Act (PMLA)) மற்றும் தப்பி ஓடிய பொருளாதார குற்றவாளிகள் சட்டம் (Fugitive Economic Offenders Act) போன்ற சட்டங்களின்கீழ் சட்ட அதிகாரம் மற்றும் நாட்டில் உள்ள அமைப்புகளுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் ஒரு முதலீட்டு மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, அமலாக்க இயக்குநரகம் மற்றும் மாநிலக் குற்றவியல் விசாரணைத் துறை ஒன்றிணைந்து உதவி செய்துள்ளனர்.
— அமெரிக்காவுடன் இணைந்து தொடரப்பட்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்குடன் தொடர்புடைய ரூ. 1.3 பில்லியன் (USD 29 மில்லியன்) மதிப்புள்ள 268.22 பிட்காயின்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதன் மூலம், அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் விரைவான சர்வதேச ஒத்துழைப்பை அறிக்கை குறிப்பிட்டது.
— இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தைப் பாராட்டுகையில், சட்டவிரோத சொத்துக்களை மீட்பதில் நாடு எதிர்கொள்ளும் சவால்களை நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது. அவை பின்வருமாறு:
— சட்ட மற்றும் நடைமுறை சிக்கல்தன்மை (Legal and procedural complexity): பல்வேறு சட்டங்கள், அதிகார வரம்புகள் மற்றும் தண்டனை நெறிமுறைகளுக்கு இடையே செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பது இன்னும் சவாலாக உள்ளது. நீதித்துறை மேற்பார்வைத் தேவைகளை வழிநடத்துதல், விரைவான சொத்து முடக்கத்தை நியாயமான நடைமுறையுடன் சமநிலைப்படுத்துதல் மற்றும் நீண்டகால வழக்குகளை நிர்வகித்தல் ஆகியவை செயல்திறனைக் குறைக்கின்றன என்று அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
— நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு தடைகள்: இந்தியா வலுவான ஒத்துழைப்பை வெளிப்படுத்தினாலும், அறிக்கை அவ்வப்போது ஏற்படும் செயல்பாட்டு தனித்தன்மை, போட்டி மற்றும் முரண்பட்ட தகவல் பகிர்வு ஆகியவை தடையற்ற வழக்கு கையாளுதல் மற்றும் நுண்ணறிவு தகவல் பரிமாற்றமும் இடையூறாக உள்ளது.
— தரவு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை இடைவெளிகள்: மற்ற நாடுகளைப் போலவே, முக்கிய சொத்து மீட்பு அளவீடுகள் பற்றிய விரிவான, ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மற்றும் பொதுவில் கிடைக்கக்கூடிய புள்ளிவிவரங்கள் இந்தியாவில் இல்லை. இது கண்காணிப்பு, கொள்கை வடிவமைப்பு மற்றும் பொறுப்புணர்வுக்கு அத்தியாவசியமான கருவியாகும்.
— தொழில்நுட்ப மற்றும் விசாரணை வரம்புகள்: சிக்கலான நிறுவன உரிமை, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள் மற்றும் மெய்நிகர் சொத்துகள் போன்ற வளர்ந்துவரும் சவால்களுக்கு மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப, தடயவியல் மற்றும் ஒழுங்குமுறைத் திறன்களைத் தேவைப்படுத்துகின்றன.
— நிதி மற்றும் வட்டி மோதல்கள்: மீட்கப்பட்ட சொத்துக்களை விசாரணைகள் மற்றும் வழக்குகளுக்கு நிதியளிப்பதற்குப் பயன்படுத்துவது நன்மைகளைத் தரும். ஆனால், வட்டி மோதல்கள் மோதல்களைத் தவிர்க்க அல்லது நீதியை வழங்குவதைவிட சொத்துக்களைக் கைப்பற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவதற்கு கடுமையான விதிகள் தேவைப்படுகிறது.
— நீதித்துறை மற்றும் சட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் உள்ள தடைகள் (enforcement bottlenecks): தற்காலிக முடக்கம் மற்றும் சொத்து பறிமுதல் உத்தரவுகளில் தாமதங்கள், எல்லை தாண்டிய பறிமுதலை செயல்படுத்துவதில் சிக்கல்கள் மற்றும் நீதிமன்றத்தில் உள்ள நிலுவை வழக்குகள் ஆகியவை சரிசெய்யப்பட வேண்டிய சீர்திருத்தங்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
— 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான முதல் சொத்து மீட்பு சீர்திருத்தம், இந்தியாவின் கட்டமைப்பை ஒரு குறிப்பாகக் கொண்டுள்ளது. அதேநேரம் தொடர்ச்சியான மேம்பாட்டின் தேவையை வலியுறுத்துகிறது. ஆரம்பகட்ட நிதி விசாரணைகள், blockchain பகுப்பாய்வு போன்ற தொழில்நுட்ப பயன்பாடு மற்றும் பல அமைப்பு ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவை இந்தியாவின் கொள்கைகள் உயர்ந்த தரத்தை அமைத்துள்ளன. இருப்பினும், “விரிவான புள்ளிவிபரங்கள், மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத் திறன்கள் மற்றும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட நீதித்துறை செயல்முறைகள்” ஆகியவை முன்னுரிமைப் பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
உங்களுக்குத் தெரியுமா?
— தற்போது, ரத்து செய்யப்பட்ட அந்நியச் செலாவணி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1973-ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் (Foreign Exchange Regulation (FERA)) கீழ், பரிமாற்றக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்ட மீறல்களைக் கையாள்வதற்காக, நிதி அமைச்சகத்தின் பொருளாதார விவகாரத் துறையின்கீழ் 'அமலாக்கப் பிரிவாக' அமலாக்க இயக்குநகரம் மே 1, 1956 அன்று உருவாக்கப்பட்டது. பின்னர், இது அமலாக்க இயக்குநகரம் (Enforcement Directorate) என மறுபெயரிடப்பட்டது மற்றும் வருவாய் துறையின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்றப்பட்டது. பின்னர், பரந்த அளவிலான நிதிச் சட்டங்களை அமல்படுத்துவதற்கான பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது.
— 1999-ஆம் ஆண்டில் அந்நியச் செலாவணி ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தை மாற்றிய வெளிநாட்டு நாணய மேலாண்மைச் சட்டம் (Foreign Exchange Management Act (FEMA)) மற்றும் 2000-ஆம் ஆண்டுகளின் ஆரம்பத்தில் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (Prevention of Money Laundering Act (PMLA)) இயற்றப்பட்டது. அமலாக்க இயக்குநகரத்தின் அதிகாரத்தை அதிகரித்தது. இந்த நடவடிக்கைகள் நிதி குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான அதன் செயல்பாடுகளை சர்வதேச தரங்களுக்கு ஏற்ப சீரமைத்தன. இந்த நடவடிக்கைகள் நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (FATF) பரிந்துரைத்தவை.
— 2006ஆம் ஆண்டில், உலகம் முழுவதும் பணமோசடி எதிர்ப்பு முயற்சிகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக 1989-ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவில் இந்தியா பார்வையாளர் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றது மற்றும் 2010-ஆம் ஆண்டில் அந்தக் குழுவில் உறுப்பு நாடாக மாறியது.